Vietnamse vastgoedfraude: 4 miljard euro in de kelder

In de geschiedenis van Vietnam staat de zaak van Truong My Lan als de grootste financiële fraude ooit. In 2022 werd de 67-jarige vastgoedmagnaat veroordeeld tot de doodstraf vanwege verduistering van 304 miljard dong, wat overeenkomt met bijna 12 miljard euro. De zaak heeft niet alleen grote economische schade toegebracht aan het land, maar ook de betrouwbareheid van de Vietnamese overheid en de Communistische Partij aantast. Dit artikel onderzoekt de omvang van de fraude, de rol van de betrokken partijen en de gevolgen voor de economie.

De omvang van de fraude

De fraude van Truong My Lan begon met het afsluiten van 44 miljard dollar aan leningen bij de Saigon Commercial Bank, waarvan 27 miljard dollar mogelijk niet kon worden teruggevorderd. De leningen werden gebruikt om duizenden nepbedrijven in Vietnam en het buitenland te financieren. Daarnaast kocht Lan ook overheidsfunctionarissen om, waardoor ze toegang kreeg tot bankfaciliteiten en haar eigen bedrijven kon financieren. De schade aan de bank was gigantisch, en het leidde ertoe dat de bank genationaliseerd moest worden.

De fraude had ook gevolgen voor de economische stabiliteit van Vietnam. Na de arrestatie haalden rekeninghouders van de Saigon Commercial Bank massaal hun geld van de bank, uit angst dat het geld zou verdwijnen. Dit leidde ertoe dat de bank genationaliseerd moest worden. Ook verloren Vietnamese bedrijven in korte tijd miljarden euro's aan beurswaarde, door onrust onder beleggers. Zij vroegen zich af of er bij andere Vietnamese bedrijven soortgelijke praktijken aan de hand waren.

De rol van de betrokken partijen

Truong My Lan werd opgespoord als de hoofdverdachte in de zaak, maar zij was niet de enige betrokken partij. Er werden meer dan 85 andere personen gevolgd, waaronder haar man Eric Chu Nap-kee, die in de vastgoedsector in Hong Kong werkt. Ook werden andere betrokken partijen in de zaak aangehouden, waaronder medeverdachten die werden bestraft met straffen variërend van korte voorwaardelijke celstraf tot levenslang.

De anticorruptie-campagne van de overheid heeft ertoe geleid dat duizenden overheidsfunctionarissen en bedrijfsleiders zijn doorgelicht, tot in de hoogste posities. Hierdoor traden ook voormalig president Nguyen Xuan Phuc en twee vicepremiers af, in januari 2023. Zij worden politiek verantwoordelijk gehouden voor corruptieschandalen tijdens de coronapandemie. De nieuwe president van Vietnam moest al na een jaar aftreden onder druk van de regerende communistische partij, die bezig is met een omvangrijk anti-corruptieonderzoek.

De gevolgen voor de economie

De fraudezaak van Truong My Lan heeft niet alleen invloed gehad op de economie van Vietnam, maar ook op de betrouwbareheid van de Vietnamese overheid. De zaak leidde tot een economische klap voor het land, met als gevolg dat beleggers en bedrijven hun vertrouwen verloren. De economische schade was gigantisch en het leidde tot verlies van miljarden euro’s aan beurswaarde. Ook verloren Vietnamese bedrijven in korte tijd miljarden euro’s aan beurswaarde, door onrust onder beleggers. Zij vroegen zich af of er bij andere Vietnamese bedrijven soortgelijke praktijken aan de hand waren.

De zaak heeft ook gevolgen gehad voor de betrouwbareheid van de Vietnamese overheid. De Communistische Partij heeft corruptiebestrijding al jaren als speerpunt. De rechtszaak van Truong My Lan werd gezien als een ‘showproces’ binnen de anti-corruptiecampagne van de Communistische Partij, geleid door Nguyen Phu Trong, met als doel de controle over financiële instellingen te herstellen en politieke stabiliteit te handhaven.

De rol van de banken

De Saigon Commercial Bank was een belangrijke betrokken partij in de fraudezaak van Truong My Lan. De bank had enorme verliezen geleden door de fraude, waardoor de bank genationaliseerd moest worden. De bank had ook andere betrokken partijen in de zaak, waaronder medeverdachten die werden bestraft met straffen variërend van korte voorwaardelijke celstraf tot levenslang.

De bank had ook andere betrokken partijen in de zaak, waaronder medeverdachten die werden bestraft met straffen variërend van korte voorwaardelijke celstraf tot levenslang. De bank had ook andere betrokken partijen in de zaak, waaronder medeverdachten die werden bestraft met straffen variërend van korte voorwaardelijke celstraf tot levenslang.

De rol van de overheid

De Vietnamese overheid heeft de zaak van Truong My Lan als een van de belangrijkste onderwerpen in de anticorruptiecampagne gezien. De zaak werd gezien als een ‘showproces’ binnen de anti-corruptiecampagne van de Communistische Partij, geleid door Nguyen Phu Trong, met als doel de controle over financiële instellingen te herstellen en politieke stabiliteit te handhaven. De overheid heeft ook duizenden overheidsfunctionarissen en bedrijfsleiders doorgelicht, tot in de hoogste posities. Hierdoor traden ook voormalig president Nguyen Xuan Phuc en twee vicepremiers af, in januari 2023. Zij worden politiek verantwoordelijk gehouden voor corruptieschandalen tijdens de coronapandemie. De nieuwe president van Vietnam moest al na een jaar aftreden onder druk van de regerende communistische partij, die bezig is met een omvangrijk anti-corruptieonderzoek.

De rol van de internationale gemeenschap

De zaak van Truong My Lan heeft ook internationale aandacht gekregen. De zaak werd gezien als een ‘showproces’ binnen de anti-corruptiecampagne van de Communistische Partij, geleid door Nguyen Phu Trong, met als doel de controle over financiële instellingen te herstellen en politieke stabiliteit te handhaven. De internationale gemeenschap heeft ook aandacht besteed aan de zaak van Truong My Lan, met name op het gebied van de anti-corruptiecampagne van de Communistische Partij.

Conclusie

De fraudezaak van Truong My Lan is de grootste financiële fraude in de geschiedenis van Vietnam. De zaak heeft niet alleen grote economische schade toegebracht aan het land, maar ook de betrouwbareheid van de Vietnamese overheid en de Communistische Partij aantast. De zaak leidde tot een economische klap voor Vietnam, met als gevolg dat beleggers en bedrijven hun vertrouwen verloren. De zaak heeft ook gevolgen gehad voor de betrouwbareheid van de Vietnamese overheid. De zaak werd gezien als een ‘showproces’ binnen de anti-corruptiecampagne van de Communistische Partij, geleid door Nguyen Phu Trong, met als doel de controle over financiële instellingen te herstellen en politieke stabiliteit te handhaven. De internationale gemeenschap heeft ook aandacht besteed aan de zaak van Truong My Lan, met name op het gebied van de anti-corruptiecampagne van de Communistische Partij.

Bronnen

1. Source 1
2. Source 2
3. Source 3